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河南郑州警方智破7000万元特大电信诈骗案

内容导读: 11月30日,郑州警方召开践行十九大民警听民生暨电信诈骗被骗资金返还仪式新闻发布会,通报今年以来全市打击电信诈骗犯罪情况,并宣布将每年的12月1日定为郑州公安反诈骗宣传日。会上,郑州警方还总结了10类电信诈骗的常用手段,在此提醒市民擦亮眼...

河南郑州警方智破7000万元特大电信诈骗案
   11月30日,郑州警方召开"‘践行十九大民警听民生’暨电信诈骗被骗资金返还仪式"新闻发布会,通报今年以来全市打击电信诈骗犯罪情况,并宣布将每年的12月1日定为郑州公安反诈骗宣传日。会上,郑州警方还总结了10类电信诈骗的常用手段,在此提醒市民擦亮眼睛以防上当受骗。

 

    这个人数近百人的团伙大多数人员都是刚刚踏入社会的大学生,这些学生化身“白富美”,在网上以炒原油、炒邮币、炒黄金、炒黑角和尿素等方式,专门引诱客户投资虚拟网络平台,把受害人推向了无底深渊。

 

电信诈骗团伙藏身居民小区

 

据了解,主犯马某年仅30岁,却坐拥亿万身家。而这样一个触目惊心的案件,却是郑州市公安局柳林分局社区民警夏尚宇在对社区进行信息采集时意外发现的。

 

2017年9月8日,郑州市公安局柳林分局社区民警在社区进行信息采集时,位于风雅颂北区小雅商务B座6单元5楼的郑州尚铭宫文化传播有限公司拒不提供信息,公司总是从内部将门反锁,员工都是20多岁的年轻人,主要工作是添加微信好友进行聊天,没有实质性业务,有违法嫌疑。其间,该公司正在以月薪5000至8000元招聘销售人员。

 

警方遂派年轻民警打入该公司,得知该公司主要是个炒黑角和尿素的平台。警方最终确认该公司涉嫌电信诈骗。随后出动80多名警力,将该公司两个办公地点的92名嫌疑人全部抓获,但3名主犯因抓捕时不在现场而逃逸。民警当场缴获作案手机45部、电脑98台,以及记有大量公民个人信息的台账、诈骗术语等物证。2017年11月1日,3名漏网的主要犯罪嫌疑人被成功抓获。

 

微信聊天“钓鱼”虚拟交易诈骗

 

经审讯查明,该公司自2013年7月为获取非法利益,成立了“郑州先策企业管理有限公司”,并先后在网上搭建“青岛九州”、“湖南韦德大宗商品交易中心”和“黑龙江中远农业商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台。聘请业务员、分析师、客服等通过手机微信虚拟身份加好友聊天的方式拉拢客户,并通过公司平台上的虚拟账户模拟出大盘指数及走势图,骗取客户的信任,诱导客户进行无实物交割的投资交易,进而达到靠炒指数赚取客户手续费和客损的非法牟利犯罪目的。

 

据了解,该组织每个销售部下设5个部门,部门下分别设3个组,每组有20名左右员工和“分析师”。每级组织都有负责人,按照逐级负责制进行管理。其主要通过公司的业务员在微信上聊客户,客户如果想进入平台交易,业务员会将客户的微信推荐给组长,由组长帮助客户开户。客户开户后,组长就会将客户推荐给分析师,之后就由分析师与客户交谈,带着他们到平台上买入卖出进行交易。

 

该违法公司名义上是做农产品交易,实际上却是打着农产品的幌子炒一些国际市场上的指数,且为了逃避打击,其还将国家明令禁止炒的天然气、石油、贵金属等换用别的代名词,并依据国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图,然后让客户投资购买。

 

截至案发时,以马某、秦某、历某等为首的犯罪团伙涉案金额高达7000余万元。

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